Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gebze KOM Grup amirliği ekipleri, bazı şahısların devlet desteği alarak kurdukları şirketleri, devlet desteğini aldıktan hemen sonra, başkanlarının üzerine yaparak hileli iflas ile kapattıklarını tespit etti. Olayla ilgili teknik ve fiziki takip başlatan ekipler,  Bu yolla haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik olarak 19 Şubat 2020 günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Nitelikli  dolandırıcılık iddiası ile Kocaeli, Adana ve İstanbul illerinde  yapılan operasyonlarda M.K, K.G, İ.G, O.K ve A.Ö. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, öğle saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi. Şahısların bu yöntem ile 3 milyonluk vurgun yaptıkları iddia edildi. Emniyet Müdürüğünde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Gebze Adliyesine sevk edildi.